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新聞資訊

重要通知:上海市商委《關(guān)于開(kāi)展融資租賃業(yè)風(fēng)

文章來(lái)源:智碩集團時(shí)間:2019-11-21 16:46 點(diǎn)擊: 次
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各融資租賃企業(yè):

為規范市場(chǎng)秩序,進(jìn)一步加強對融資租賃業(yè)的監督管理,促進(jìn)融資租賃業(yè)健康發(fā)展,根據《商務(wù)部辦公廳關(guān)于開(kāi)展融資租賃業(yè)風(fēng)險排查的通知》(商辦流通函〔2016〕43號)的要求,本市商務(wù)主管部門(mén)將在全市開(kāi)展融資租賃業(yè)風(fēng)險排查工作?,F將有關(guān)事項通知如下:

一、檢查時(shí)間

自查階段:3月1日—3月20日

抽查階段:3月1日—3月20日

二、檢查內容

(一)是否存在直接從事或參與互聯(lián)網(wǎng)、投資理財、小額貸款、融資擔保等業(yè)務(wù)吸收或變相吸收公眾存款等行為。

(二)是否存在虛構租賃物、以不符合法律規定的標的為租賃物、未實(shí)際取得租賃物或租賃合同價(jià)值與實(shí)際明顯不符,以融資租賃名義實(shí)際從事資金融通業(yè)務(wù)甚至提供貸款等行為。

(三)是否存在與關(guān)聯(lián)公司之間進(jìn)行租賃物低值高買(mǎi)、高值低租等明顯不符合市場(chǎng)規律的交易行為。

(四)是否存在虛假宣傳、故意虛構融資租賃項目通過(guò)公開(kāi)渠道進(jìn)行融資等行為。

(五)風(fēng)險資產(chǎn)比例是否超過(guò)規定的限額。

(六)是否按要求及時(shí)報送季度和年度經(jīng)營(yíng)情況信息報表,在全國融資租賃企業(yè)管理信息系統上登記的企業(yè)基本信息與實(shí)際情況是否一致。

(七)在《關(guān)于修改部分規章和規范性文件的決定》(商務(wù)部令2015年第2號)實(shí)施經(jīng)批準設立的外商投資融資租賃企業(yè)是否符合《外商投資租賃業(yè)管理辦法》關(guān)于注冊資本不低于1000萬(wàn)美元、外國投資者總資產(chǎn)不低于500萬(wàn)美元的要求。

(八)外商投資融資租賃企業(yè)是否按要求參加外商投資企業(yè)年度投資經(jīng)營(yíng)信息聯(lián)合報告工作(聯(lián)合年報),是否準確報送投資經(jīng)營(yíng)信息。

三、檢查要求

1、按時(shí)、準確填報“全國融資租賃企業(yè)信息管理系統” 

(1)各融資租賃企業(yè)每季度結束后15個(gè)工作日內,填報上一季度經(jīng)營(yíng)情況統計表;

(2)各融資租賃企業(yè)每年4月30日前,填報上一年經(jīng)營(yíng)情況統計表。

(3)各融資租賃企業(yè)涉及變更事項,應按有關(guān)規定履行審批或備案等相關(guān)手續,并在辦理變更工商登記手續后5個(gè)工作日內登錄全國融資租賃企業(yè)信息管理系統修改上述信息。

2、按時(shí)、準確填報紙質(zhì)資料

3月20日前,各融資租賃企業(yè)認真填寫(xiě)《融資租賃企業(yè)風(fēng)險排查情況簡(jiǎn)表暨自查報告》,打印后加蓋公章(一式兩份)報送相關(guān)部門(mén)。電子版下載地址:(上海市租賃行業(yè)協(xié)會(huì )網(wǎng)www.slta.org.cn)。

紙質(zhì)材料報送地址如下:

(1)內資融資租賃試點(diǎn)企業(yè)報送我委服務(wù)業(yè)發(fā)展處

聯(lián)系人:郭映蓮   電話(huà):23110650

地址:世博村路300號7號樓1001室(200125)

(2)外資融資租賃企業(yè)報送至相關(guān)通知人 (浦東新區)

        聯(lián)系人:秦舒韻    電話(huà):51386624

        地址:東方路135號904室

3、配合抽查工作

 

3月20日前,由市商務(wù)委和企業(yè)所在區縣商務(wù)主管部門(mén)等派員組成的風(fēng)險排查小組將抽取一定比例的內外資融資租賃企業(yè)進(jìn)行抽查。企業(yè)應配合風(fēng)險排查小組進(jìn)行現場(chǎng)檢查、人員約談等,并根據要求提供財務(wù)記錄、銀行對帳單、業(yè)務(wù)合同或憑證、資產(chǎn)移交手續資料等有關(guān)資料。


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